一、董事会会议召开情况
福建省金年会 金字招牌诚信至上林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2020年4月10日以通讯方式发出，2020年4月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人（苏加旭因个人原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，1票弃权（洪福全董事弃权原因：未及时收到会议通知及会议资料）的表决结果通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》，并同意提交股东大会表决。
基于公司战略发展需要，为增强公司盈利能力，公司董事会决定：通过产权交易机构公开挂牌转让全资子公司森源家具100%股权。首次挂牌价不低于经国资备案的评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，截止2019年12月31日，森源家具100%股权合计价值26,253.57万元。
（二）会议以5票同意，0票反对，1票弃权（洪福全董事弃权原因：未及时收到会议通知及会议资料）的表决结果通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2020年4月28日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。
审议事项：
关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省金年会 金字招牌诚信至上林业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月13日
